Политика идентификации клиентов (KYC)

Eldaspay.com («Мы», «Нас», «Наш», «Веб-сайт») придерживается высоких стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансирования терроризма (CTF) и требует от своих сотрудников соблюдения этих стандартов.

Для соблюдения всех необходимых мер в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, у нас есть:

политика идентификации клиентов и надлежащая проверка
мониторинг активности клиентов
ведение учёта

Мы не принимаем от игроков наличные, чеки по почте и т.д., в первую очередь, для предотвращения отмывания денег. Мы оставляем за собой право приостановить любую операцию клиента, которая, по мнению персонала, может быть расценена как незаконная или может быть связана с отмыванием денег или мошенничеством. Если мы заметим какие-либо подозрительные транзакции, мы можем сообщить об этом в соответствующие органы.

Регистрация

Регистрация учётной записи на веб-сайте для кого-либо, кроме физического лица, запрещена. Каждый человек, который хочет делать ставки и использовать Сервисы этого Веб-сайта («Сервисы»), должен зарегистрировать свою личную учётную запись. Регистрация личной учётной записи включает следующие идентификационные поля:

а) Подтвердите, что вам исполнилось 21+ лет или другой возраст совершеннолетия в соответствии с вашим местным законодательством, и что вы имеете право быть Игроком на этом Веб-сайте.
б) Имя и фамилия: имя должно быть указано как указано в удостоверении личности и/или паспорте.
в) Дата рождения.
г) Страна, город проживания.
д) Электронная почта.
е) Почтовый адрес.

Если клиент не заполнил все необходимые поля в регистрационной форме, система не позволит ему продолжить процесс регистрации. Информация, представленная в регистрационной форме, проверяется с использованием риск-ориентированного подхода.

После подтверждения регистрации Клиент может получить доступ к своей учётной записи, введя логин и пароль учётной записи, созданные при регистрации на Веб-сайте. Этот пароль может быть изменён Клиентом в любое время на Сайте после процедуры авторизации.

Анонимные учётные записи

Анонимные или номинальные учётные записи не допускаются. Любые существующие анонимные учётные записи или счета, которые считаются номинальными или имеют непоследовательную идентификацию, должны подвергаться надлежащей проверке для установления личности и добросовестности владельца счёта при первой возможности. В случае, если невозможно установить личность владельца счёта, счёт должен быть закрыт, выигрыши аннулированы и депозиты выплачиваются на счёт, с которого они были получены, или удерживаются в случае, если возврат депозитов окажется невозможным или дорогостоящим.

Дубликаты / мультиаккаунтинг

Многие клиенты хотят иметь параллельные учётные записи, чтобы разделить свои расходы на азартные игры. Несмотря на эту деятельность, мы будем идентифицировать и связывать такие связанные учётные записи, которые могут принадлежать или находиться под контролем одного и того же лица. Мы имеем право аннулировать дополнительные учётные записи или учётные записи соответствующего игрока, отменить полученные таким образом выигрыши и вернуть депозит владельцу учётной записи.

Вывод средств

Мы проверяем расходы игроков и игровой процесс на предмет подозрительной активности. Перед обработкой вывода средств выполняются следующие процедуры:

а) История депозитов клиента проверяется, чтобы убедиться, что на счёт клиента не поступали подозрительные платежи. Частота и сумма депозитов проверяются, чтобы убедиться, что они находятся в пределах нормального диапазона для клиента на основе его истории депозитов и общего диапазона депозитов в нашей сети.
б) Оборот клиентов проверяется, чтобы убедиться, что они играли в казино и не использовали Сервисы в качестве способа перевода денег.
в) По возможности, средства должны быть возвращены на способ оплаты, использованный игроком для внесения депозита.

Игрок должен подтвердить свою личность, предоставив копию документа, удостоверяющего личность. Запрос на вывод средств не будет выполняться нами до получения от Игрока следующих документов:

Удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом: паспорт или национальное удостоверение личности (на лицевой и оборотной сторонах) или водительские права с четким указанием вашего полного имени, даты рождения, подписи, фотографии, даты выдачи и срока действия, а также строк MRZ, если применимо. Имя должно соответствовать имени, указанному в заявке на регистрацию игрока.
Подтверждение места жительства, выданное в течение последних 6 месяцев: счёт за электричество или воду или выписка из банка/кредитной карты. Подтверждение проживания должно соответствовать имени и адресу, указанным в заявке на регистрацию игрока.

Имя, фамилия, фото, дата рождения, номер документа должны быть чётко видны на документе. Принимаются только цветные фотографии документов (черно-белые сканы и копии документов не допускаются). Страницы документа должны быть полностью видны. Допустимые языки документов: английский, русский, украинский. Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, gif, pdf размером не более 5 МБ.

В системе невозможны переводы между игроками.

Дополнительная проверка

В следующих случаях может быть проведена дополнительная проверка:

Подозрение в мошенничестве, отмывании денег, преступной деятельности и т.д.;
Сомнения в подлинности предоставленных документов;
Нарушение условий использования Сервисов;
Любая другая подозрительная ситуация, которую Мы сочтём целесообразной.

Минимальный набор идентификационных данных

а) ФИО;
б) дата рождения;
в) гражданство;
г) адрес постоянного проживания.

Соответствующие документы

Актуальный паспорт клиента / ID-карта;
Документ, подтверждающий адрес постоянного проживания клиента в данный момент (счёт за коммунальные услуги, справка о состоянии банковского счёта и т.д.).

Дополнительные документы

Дополнительное национальное удостоверение личности (водительские права, военный билет и др.);
Фото пользователя с открытым паспортом на фоне его лица (документ должен быть читабельным);
Фотография банковской карты на лицевой стороне (должны быть видны 5 первых и 4 последних цифры, имя владельца и дата окончания срока действия).

Кроме того, мы можем попросить пользователя предоставить документацию об источнике средств, что важно для обеспечения того, чтобы пользователь предоставил доказательства, идентифицирующие фактический источник(и) средств, которые он/она использует для ставок или игр.

Эта информация может быть в форме

Подтверждение заработка: платёжная ведомость / вознаграждение директора / дивиденды / пенсия;
Выписка из банка / сберегательный счёт, на которой чётко указаны постоянные входящие суммы из идентифицируемого источника;
Доверительный акт, чётко демонстрирующий постоянное право на получение средств;
Датированное доказательство присуждения вознаграждения / выплаты пользователю.

Документы, предоставленные пользователем, могут быть отклонены, если:

а) адрес / имя в документах не совпадает с именем / адресом учётной записи;
б) документы или копии неразборчивые;
в) документ неприемлем (например, пользователь отправляет копию документа, которого нет в принятых документах, для проверки личности или копию почтового конверта вместо фактического счёта за коммунальные услуги);
г) любые другие причины, которые Наши сотрудники или подрядчики сочтут подходящими.

Клиент может предоставить эти документы, отправив письмо по электронной почте на адрес support@eldoclub.com. В обычных условиях проверка личности владельца счёта обрабатывается в течение 24 часов с момента подачи документов, подтверждающих личность Клиента.

Последнее обновление: 27.11.2020

Know Your Customer (KYC) Policy

Eldaspay.com ("We", "Us", "Our", "Website") adheres to high standards of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) and requires its employees to comply with these standards.

To comply with all necessary measures in accordance with applicable laws and regulations, we have:

customer identification policy and due diligence
customer activity monitoring
record keeping

We do not accept cash, checks by mail, etc. from players, primarily to prevent money laundering. We reserve the right to suspend any customer transaction that, in the opinion of staff, may be deemed illegal or may be related to money laundering or fraud. If we notice any suspicious transactions, we may report them to the relevant authorities.

Registration

Registration of an account on the website for anyone other than a natural person is prohibited. Every person who wishes to place bets and use the Services of this Website ("Services") must register their personal account. Personal account registration includes the following identification fields:

a) Confirm that you are 21+ years old or have reached another age of majority under your local law, and that you are eligible to be a Player on this Website.
b) First and last name: the name must be stated as it appears on your identity document and/or passport.
c) Date of birth.
d) Country, city of residence.
e) Email address.
f) Postal address.

If the customer has not completed all required fields in the registration form, the system will not allow them to continue the registration process. The information submitted in the registration form is verified using a risk-based approach.

After confirming registration, the Customer can access their account by entering the account login and password created during registration on the Website. This password can be changed by the Customer at any time on the Website after the authorization procedure.

Anonymous accounts

Anonymous or nominee accounts are not permitted. Any existing anonymous accounts or accounts deemed to be nominee or having inconsistent identification must be subject to proper verification to establish the identity and good faith of the account holder at the first opportunity. In the event that the identity of the account holder cannot be established, the account must be closed, winnings voided, and deposits paid to the account from which they were received, or retained if the return of deposits proves impossible or costly.

Duplicates / multi-accounting

Many customers wish to have parallel accounts to separate their gambling expenses. Despite this activity, we will identify and link such related accounts that may be owned or controlled by the same person. We reserve the right to void additional accounts or accounts of the relevant player, cancel winnings obtained in this way, and return the deposit to the account holder.

Withdrawals

We review player spending and gameplay for suspicious activity. Before processing a withdrawal, the following procedures are performed:

a) The customer's deposit history is reviewed to ensure that no suspicious payments have been received into the customer's account. The frequency and amount of deposits are checked to ensure they are within the normal range for the customer based on their deposit history and the overall deposit range in our network.
b) Customer turnover is reviewed to ensure they have been playing at the casino and have not been using the Services as a method of transferring money.
c) Where possible, funds should be returned to the payment method used by the player to make the deposit.

The Player must verify their identity by providing a copy of an identification document. A withdrawal request will not be processed by us until the following documents have been received from the Player:

Government-issued photo ID: passport or national identity card (front and back) or driver's license clearly showing your full name, date of birth, signature, photo, date of issue and expiration date, and MRZ lines if applicable. The name must match the name provided in the player's registration application.
Proof of residence issued within the last 6 months: electricity or water bill or bank/credit card statement. Proof of residence must match the name and address provided in the player's registration application.

Name, surname, photo, date of birth, and document number must be clearly visible on the document. Only color photographs of documents are accepted (black and white scans and copies of documents are not permitted). Document pages must be fully visible. Acceptable document languages: English, Russian, Ukrainian. Acceptable file formats: jpg, jpeg, gif, pdf no larger than 5 MB.

Transfers between players are not possible in the system.

Additional Verification

Additional verification may be carried out in the following cases:

Suspicion of fraud, money laundering, criminal activity, etc.;
Doubts about the authenticity of the documents provided;
Violation of the Terms of Use of the Services;
Any other suspicious situation that We deem appropriate.

Minimum set of identification data

a) Full name;
b) Date of birth;
c) Citizenship;
d) Permanent residential address.

Relevant documents

Customer's valid passport / ID card;
Document confirming the customer's current permanent residential address (utility bill, bank account statement, etc.).

Additional documents

Additional national identity document (driver's license, military ID, etc.);
Photo of the user with an open passport held next to their face (document must be legible);
Photo of the front side of the bank card (the first 5 and last 4 digits, cardholder name, and expiration date must be visible).

In addition, we may ask the user to provide documentation on the source of funds, which is important to ensure that the user provides evidence identifying the actual source(s) of the funds they use for betting or gaming.

This information may be in the form of

Proof of earnings: payslip / director's remuneration / dividends / pension;
Bank statement / savings account clearly showing regular incoming amounts from an identifiable source;
Trust deed clearly demonstrating an ongoing right to receive funds;
Dated proof of award / payment to the user.

Documents provided by the user may be rejected if:

a) the address / name in the documents does not match the account name / address;
b) the documents or copies are illegible;
c) the document is unacceptable (for example, the user sends a copy of a document not listed among accepted documents for identity verification, or a copy of a postal envelope instead of an actual utility bill);
d) any other reasons that Our employees or contractors deem appropriate.

The Customer can provide these documents by sending an email to support@eldoclub.com. Under normal conditions, verification of the account holder's identity is processed within 24 hours of submission of documents confirming the Customer's identity.

Last updated: 27.11.2020

Регистрация Бонус 200FS+ 7500₽